Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da gözaltına alındığı son operasyonla yasadışı bahis çeteleri tekrar gündemde. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanları da haklarında isimli soruşturma başlatılan şüphelilerin banka hesaplarını inceleyip, para transferlerini dikkate alarak rapor hazırlıyor. Bu raporlar savcılıklar ve mahkemelerdeki isimli belgelerde kullanılıyor.
T24 muharriri Tolga Şardan, MASAK raporunun ayrıntılarını yazısında şöyle aktardı:
– “Bir yasa dışı bahis sitesinin kurulabilmesi için birinci olarak canlı bahis oynatılabilmesini sağlayan bir sistem satın alınmakta ve bu sistem siteye yüklenerek yasadışı bahis faaliyetine başlanılmaktadır.
– Yasadışı bahis sitesini kuran kişi bir tertip oluşturmakta, sitenin büyüklüğüne nazaran de 10-60 şahsa kadar kişi çalıştırmaktadır. Süreç örgütlü ve organize bir halde yürütülmektedir.
– Bahis oynayanların, bahis parasını yatıracakları banka hesapları olarak, öğrenci, işsiz yahut minimum fiyatlı çalışanların hesaplarının ya da bu bireyler ismine açtırılan şirketlerin hesaplarının paravan olarak kullanıldığı, hesapları kullanılan paravan şahıslara bunun karşılığında aylık belirli fiyatlar ödendiği tespit edilmiştir.
PARALAR NAKİT OLARAK ÇEKİLİYOR
– Kullanılan çok sayıda aracı hesap daima olarak değiştirilmekte, bu hesaplarda biriken bahis paraları tertipteki şahıslar tarafından nakit olarak çekilmekte ve bu kademeden sonra paranın kayıtlı/bankacılık sistemi üzerinden takibi de mümkün olmamaktadır.
– Yasa dışı bahis organizatörleri, bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmamaktadır. Bu maksatla 3. şahısların hesapları kullanılmaktadır. Bu 3. şahıslar, nizamlı aralıklarla sık sık değiştirilmektedir.
– Yasa dışı bahis faaliyetinde bahse para yatırılmasında aracılık için kullanılan bu hesaplara çoklukla birçok farklı kentteki birçok farklı kişi tarafından, ATM’den para yatırma, internet bankacılığı, taşınabilir bankacılık üzere yüz yüze olmayan prosedürler ile para transferi gelmektedir.”
(ALINTI)